Gremienräume

Unsere Gremienräume sind ein geschlossener Bereich, in dem wir für unsere Gremienmitglieder Unterlagen der Gremien – Verbandstag, Verbandsrat, Regionaltage, Fachräte und Arbeitsausschüsse – zur Verfügung stellen.

Zu den Gremienräumen

Mitgliederportal

Für die Fachvereinigungen:

  • Agrar
  • Gewerbe
  • Landwirtschaft
  • Energie, Immobilien und Versorgung

Unser Mitgliederportal ist ein geschlossener Bereich, in dem der Genossenschaftsverband den Mitgliedern der Fachvereinigungen Agrar, Gewerbe, Landwirtschaft sowie Energie, Immobilien und Versorgung Informationen und Anwendungen zur Verfügung stellt.

Zum Mitgliederportal

Mitgliederbereich

Für die Fachvereinigung:

  • Kredit

Der Mitgliederbereich für die Fachvereinigung Banken ist ein exklusiver Service für unsere Genossenschaftsbanken.

Gesetz zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

News | Veröffentlicht am 14.07.2017

Zum 26. Juni 2017 trat das Gesetz zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanzuntersuchungen in Kraft. Mit der Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie erfolgen insbesondere die Stärkung des risikobasierten Ansatzes, die Erhöhung unternehmerischer Transparenzpflichten sowie die Verschärfung der Bußgeldvorschriften. Im Zuge dieser Umsetzung ist auch der Umfang des Geldwäschegesetzes (GwG) auf nunmehr 59 Paragraphen erweitert worden.

Aufgrund des verstärkt risikobasierten Ansatzes besteht die Pflicht zur Risikoanalyse nun grundsätzlich für sämtliche geldwäscherechtlich Verpflichtete.

Zudem ist eine von der Generalzolldirektion geführte „Zentralstelle für Transaktionsuntersuchungen“ vorgesehen, die bislang unter dem Namen „Zentralstelle für Verdachtsmeldungen“ beim Bundeskriminalamt angesiedelt war. Diese ist zukünftig für die Entgegennahme geldwäscherechtlicher Meldungen zuständig und leitet diese bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an die zuständigen Behörden weiter.

Neu ist auch die Einführung eines „Transparenzregisters“ für wirtschaftlich Berechtigte von juristischen Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften, Trusts sowie Treuhänder von Trust-ähnlichen Rechtsgestaltungen mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland. Zu den Neuerungen zählt auch, dass die geldwäscherechtlich Verpflichteten den gesetzlichen Vertreter, den geschäftsführenden Gesellschafter oder den Partner in der Partnergesellschaft als „fiktiven wirtschaftlichen Berechtigten“ erfassen, wenn kein „echter“ wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann.

Schon jetzt sind auch mittelfristig weitere Änderungen im Recht der Geldwäscheprävention zu erwarten: Überlegungen zu einer 5. Geldwäscherichtlinie haben bereits begonnen.

Ansprechpartner
Contact
Manuela Wannek LL.M.
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)
Das könnte Sie auch interessieren: Alle anzeigen

Film über Preisträger*innen und Jury BlaueBoje 2019/2020 jetzt online

Film über Preisträger*innen und Jury BlaueBoje 2019/2020 jetzt online. Zum 14. Mal haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland und Westfalen Journalist*innen für ihre Beiträge zum Thema „Wirtschaft vor Ort“ ausgezeichnet. weiterlesen

Getreidesilos statt Bankentürme

„Frisch vom Land - von wegen provinziell“ lautet der Titel eines viel beachten Video-Blogs der Zeitschrift „Die Politische Meinung“. Es geht um Macher im ländlichen Raum. Folkert Groeneveld ist einer von ihnen und er kommt in der jüngsten Ausgabe zu Wort. weiterlesen

Rettung für den Schwarzen Adler in Rheinberg

Es tut sich weiter was beim Schwarzen Adler– trotz Corona. Dank seiner neuen rund 300 genossenschaftlichen Eigentümer. Ein gutes Beispiel für die Vorteile einer Genossenschaft als Rechtsform, wie Christoph Gottwald im Interview erläutert. weiterlesen